۱- فروش و ترفیع،۲- خرید و جور کردن محصولات،۳- خرید در حجم زیاد و تقسیم به مقادیر کوچک،۴- انبارداری،۵- حمل و نقل،۶- اطلاع رسانی بازار،۷- خدمات مشاوره مدیریت (راهنمایرودپشتی و همکاران، ۱۳۹۰). ۲-۱۳-۲-۱- انواع عمده فروشان: تجار عمده فروش: این عمده فروشها معمولا محصولات خود را به خرده فروشها می فروشند […]

الف. اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی  باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از […]